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ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| トピック 1: 不正調査と分析 | - 証拠収集と文書化
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| トピック 2: 不正スキーム | - 資産の不正流用スキーム
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| トピック 3: 金融犯罪 | - マネーロンダリング
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ACFE Certified Fraud Examiner -Fraud Schemes and Financial Crimes 認定 CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験問題：
1. Conflict of interest cases are more easily prevented than detected.
A) False
B) True
2. Antonia, a Certified Fraud Examiner (CFE), discovers that a loan applicant misrepresented their creditworthiness and income to qualify for a mortgage on a new house. Which type of loan fraud BEST describes the scheme that Antonia uncovered?
A) Linked financing
B) Double-pledging collateral
C) Credit data blocking
D) Residential loan fraud
3. Which of the following scenarios describes a card skimming or shimming scheme?
A) After processing a customer's payment for a meal, a server returns with the receipt but keeps the payment card, hoping that the customer does not notice.
B) An individual attaches a device and small camera to an automated teller machine, which allows them to scan and record customers' payment card information.
C) A store clerk encourages a customer to tap their card on a contactless device for payment and reprints the receipt after the customer has left.
D) After receiving a batch of corporate credit cards, an accounting employee takes a photo of the cards to sell the payment information on the dark web.
4. Undisclosed payments made by vendors to employees of purchasing companies are referred to as:
A) Kickbacks
B) Presolicitation
C) Bid-rigging
D) None of the above
5. What type of fraud scheme would MOST LIKELY be revealed by identifying employees with the same government identification numbers?
A) A fraudulent commissions scheme
B) A ghost employee scheme
C) A payment tampering scheme
D) A falsified hours and salary scheme
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B | 質問 # 2 正解： D | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： A | 質問 # 5 正解： B |
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