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ACFE CFE-Law 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 調査手続きにおける個人の権利 | 15% | - 憲法上の保障 - 弁護士依頼者間秘匿特権および業務文書秘匿原則 - 従業員および被疑者の権利 |
| 法制度と法的枠組み | 20% | - 法制度の概要 - 行政法および規制法規 - 民事法と刑事法の違い |
| 不正関連の法令と犯罪類型 | 25% | - 資金洗浄および関連犯罪 - 倒産関連不正、証券関連不正、租税関連不正 - 腐敗防止関連法規（例：FCPA） - 不正の成立要件 |
| 証拠と法的手続き | 20% | - 証拠能力と例外規定（例：業務関連記録） - 証拠法の基本原則 - 証拠の収集と保全 |
| 訴訟、証言および法執行 | 20% | - 刑事訴追の手続き - 民事訴訟と救済措置 - 証言および専門家証人の基準 |
ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題：
1. Which of the following choices is a method of pretrial civil discovery that is often found in common law jurisdictions?
A) Affidavits of documents
B) Production writs
C) Indictments
D) Injunctions
2. Felix is charged with violating a criminal law that prohibits making false statements to government agencies.
Which of the following statements is incorrect regarding the elements the government must prove to establish a violation?
A) The government must prove that it suffered a loss for relying on the false statement.
B) The government must prove that the statement was material.
C) The government must prove that the defendant knew the statement was false.
D) The government must prove that the statement concerned a matter within the jurisdiction of a government agency.
3. Which of the following is true regarding the authentication of evidence in most common law systems?
A) The purpose of authentication is to show that the evidence is what the party claims it is.
B) For evidence to be authenticated, it must be reviewed and voted on by a jury.
C) A party can introduce authenticated exhibits as evidence at trial even if the items are not relevant.
D) Digital records cannot be authenticated through a written certification by the custodian of records.
4. One of the purposes of securities regulation is to maintain market confidence.
A) False
B) True
5. Which of the following is TRUE in regard to authenticating evidence in most common law systems?
A) For evidence to be authenticated it must be reviewed and voted on by a jury
B) Exhibits that cannot be authenticated will not be admitted regardless of relevance
C) The purpose of authentication is to ensure that hearsay is not admitted into evidence
D) Digital records cannot be authenticated by testimony from a witness with personal knowledge
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A | 質問 # 2 正解： A | 質問 # 3 正解： A | 質問 # 4 正解： B | 質問 # 5 正解： C |
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